التحفظ على وافد عربي.. تفاصيل جديدة بقضية غسل الأموال

أفادت تقارير أمنية أن جهات التحقيق الكويتية ألقت القبض على وافد عربي ضبط في منطقة حولي وبحوزته مبلغ مالي يقدر بنحو 49 ألف دينار.

وتم حبس المتهم تمهيداً لإحالته إلى نيابة الأموال العامة بتهمة غسل الأموال وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة، على خلفية نشاطه في تحويل الأموال خارج السوق الرسمية المعروفة باسم “السوق السوداء”.

وبحسب المعلومات الواردة فإن المتهم يبلغ من العمر 40 عاماً ويعمل في إحدى شركات المقاولات.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ​​بوزارة الداخلية، في بيان لها، أن عملية الاعتقال جاءت ضمن جهود قطاع الأمن العام لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وأوضح أنه تم ضبط المواطن العربي وهو يحاول الخروج من أحد المباني، حيث كان في حالة إرباك ويحاول إخفاء المبلغ المالي الكبير.

وأضافت الإدارة أنه لدى طلب إثبات مصدر الأموال حاول المتهم الهرب إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من السيطرة عليه وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة الجهود الأمنية التي تبذلها الكويت لمكافحة جرائم غسل الأموال وغسل الأموال والقبض على المخالفين للقانون في المجتمع.