حبس 27 متهماً في قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون دينار

نشرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس 27 متهما بينهم 6 مواطنين، لتورطهم في قضية غسيل أموال بقيمة 120 مليون دينار كويتي.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهمين شكلوا عصابة إجرامية تمكنت من غسل مبالغ ضخمة خلال فترة قصيرة. واستخدمت العصابة وسائل غير قانونية لتحويل الأموال.

1- التحويلات المصرفية المشبوهة.

2- استخدام شركات وهمية.

3- شراء العقارات والأصول الأخرى.

واستخدمت العصابة الأموال التي قامت بغسلها في النظام المصرفي المحلي من أجل إخفاء مصدرها الحقيقي ومنع السلطات من تعقبها، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة في النيابة العامة.

ولم ينشر مكتب المدعي العام معلومات إضافية حول هوية المتهم أو تفاصيل أخرى حول القضية.